:: ‘lavagem de dinheiro’

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (29/6), em conjunto com a Polícia Militar – CIPE CACAUEIRA, a segunda fase da Operação Costa do Cacau, visando combater o crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas realizado por organização criminosa atuante no estado da Bahia.

Cerca de 60 policiais, entre federais e militares, cumprem 9 mandados de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de sequestro de imóveis nos municípios de Itabuna, Ubatã, Camamú, Ubaitaba, Maraú, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e Campo Largo, no Paraná. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Ilhéus e pela Vara Criminal de Ipiaú. A operação conta ainda com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, da Secretaria de Agricultura do Estado, para fiscalização e destinação do rebanho apreendido na fazenda dos traficantes.

As investigações começaram em abril de 2016, com a apreensão de quase 50 kg de cocaína, que eram transportados do estado de Rondônia para a Bahia. Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante no município de Ubatã/BA. Posteriormente foi identificado e preso preventivamente o dono daquela droga e líder da organização criminosa, sendo encontrada com ele mais uma pequena quantidade de drogas e armas de fogo. Mesmo preso, o líder da organização criminosa continuou a traficar de dentro do presídio, com auxílio da sua esposa e do filho, que estavam soltos. Em março de 2017, foram presos mais dois integrantes da quadrilha, quando transportavam 11 kg de cocaína de Goiás para serem entregues em Ubatã, em uma fazenda pertencente à família dos traficantes investigados.

Esta segunda fase da operação, então, tem como principal objetivo a prisão dos integrantes remanescentes da organização criminosa e a sua descapitalização, com o sequestro e apreensão de valores e bens adquiridos com o comércio ilegal de entorpecentes. Dentre esses bens está uma fazenda de gado, utilizada para lavar o dinheiro de origem ilícita. Estima-se que o patrimônio acumulado pela organização criminosa atinja quase R$ 2 milhões.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 33 anos de reclusão. (Politicos do Sul da Bahia)Po

(do Pimenta)- A Polícia Federal deflagrou hoje (16) operação para combater crimes de contrabando de cigarros e de lavagem de dinheiro praticados por uma organização criminosa instalada no sul da Bahia. Cerca de 150 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Ubaitaba, Jequié, Itapetinga e Teixeira de Freitas na Operação Solana.

As investigações duraram cerca de um ano e tiveram início a partir de prisões em flagrante de integrantes do grupo investigado, que efetuavam o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai em veículos de passeio. A partir dessas prisões, com o aprofundamento dos trabalhos investigativos, foram identificados os principais integrantes do grupo, que utilizavam inclusive carretas para contrabandear os cigarros.

Também foi identificada uma grande quantidade de receptadores, que adquiria as mercadorias dos transportadores e realizava a venda no comércio local. No transcorrer das investigações, foram feitas diversas apreensões, totalizando mais de um milhão de maços de cigarros apreendidos das mais variadas marcas.

:: LEIA MAIS »

A Polícia Civil abriu um segundo inquérito policial, como consequência do primeiro inquérito que elucidou a morte do sindicalista Paulo Colombiano e sua esposa Catarina Galindo, para investigar desvio e lavagem de dinheiro no Sindicato dos Rodoviários da Bahia.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, em análise de documentos já foram detectados diversas irregularidades que vão de empréstimos para diretores, da ordem de R$ 1,4 milhão, e que não foram devolvidos para o sindicato; pagamentos irregulares para gráfica e postos de combustíveis e propriedades em nomes de dirigentes da entidade ou seus  parentes que são indícios de lavagem do dinheiro desviado.

Para Maurício Barbosa “o crime está elucidado”. Quem puxou o gatilho, fazendo referência a dois motoqueiros que, segundo depoimento de Edilson Duarte de Araújo, um dos três executores do crime já presos, foram contratados para finalizar o crime, e outros desdobramentos, referindo-se aos crimes de desvio, lavagem de dinheiro e peculato, orquestrados por dirigentes sindicais, agora é uma questão de tempo serem também elucidados pela continuidade das investigações.